Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) офіційно завершило досудове розслідування у резонансній справі операції «Мідас» в Україні.
Схема вимагань і вплив на енергетику
Слідство встановило, що організована злочинна група роками вибудовувала вплив на стратегічні держпідприємства, зокрема на АТ «НАЕК «Енергоатом». Члени угруповання «організували схему систематичного вимагання хабарів від контрагентів «Енергоатому» та інших підприємств підпорядкованих Міністерству енергетики», при цьому розмір відкатів сягав від 10% до 15% від вартості контрактів.
Для легалізації «брудних» грошей працював окремий підрозділ. «Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації», – повідомили в антикорупційному відомстві.
Масштаби коштів і методи відмивання
Слідство вказує на значні обіги через цей тіньовий офіс у період 2020–2025 років. «Встановлені слідством суми, акумульовані та переміщені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років, склали понад 111 млн дол. США та 12 млн. євро», – йдеться у заяві пресслужби НАБУ.
Окрім готівки, зловмисники залучали криптовалюту, цінні папери та закордонні інвестиційні фонди для відмивання коштів. У межах провадження вже конфісковано майно та активи фігурантів в Україні й за кордоном, пошук інших активів триває, а розслідування окремих епізодів продовжать у відповідних матеріалах.
Журналістка Omega.lviv.ua. Висвітлює новини областей Західної України — Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Прикарпаття, Закарпаття та Буковини. Стежить за рішеннями місцевої влади, економікою регіонів і подіями, про які варто знати мешканцям.