Кіпрська поліція цього тижня відкрила розслідування щодо фінансових справ Романа Абрамовича у Нікосії, повідомили представники правоохоронних органів.
Підстави розслідування
У матеріалах розслідування вказується, що в 2006 році звіти, підписані Deloitte на Кіпрі, призвели до того, що активи на суму $672м (£508м) — супер’яхти, маєтки та приватні літаки — зникли з компанійських рахунків. Докази містяться у витоках, що налічують тисячі документів про фінанси Абрамовича та мережу офшорних компаній, які адмініструвалися з Кіпру у проміжку 1995–2022 років.
Deloitte також нібито консультувала схему ухилення від великого податкового зобов’язання шляхом фальсифікації документів; компанію називають найбільшою аудиторською фірмою у світі. За матеріалами, двоє колишніх директорів компаній уже пред’явлені обвинувачення і мають постати перед судом на Кіпрі наступного місяця у справі про €25м несплаченого ПДВ.
Хід розслідування та позиції сторін
Представник Міністерства юстиції повідомив парламентаріям, що висновки з документів будуть вивчені підрозділом фінансової розвідки поліції. Речник поліції Андреас Анастасіадес підтвердив, що Підрозділ із боротьби з фінансовими злочинами вже збирає докази, і сказав, що розслідування, ймовірно, триватиме кілька місяців.
Андреас Анастасіадес заявив: “We will look at any company or person who may be involved.” Він додав: “We will see if there has been fraud or if some documents have been manipulated.”
Адвокати Абрамовича відкидають звинувачення в ухиленні від сплати податків і скрыванні статків, кажуть, що немає доказів того, що мільярдер знав, санкціонував або спрямовував фальсифікацію документів, і наголошують, що його компанії покладалися на професійні поради. Вони також зазначили, що Абрамович “always obtained independent expert professional tax and legal advice” і “acted in accordance” with it.
Deloitte Cyprus у коментарі навела, що діє “in compliance with applicable laws” і додала, що не може прокоментувати витоки, бо документи старші за 20 років і більше недоступні.
Редактор Omega.lviv.ua, відповідає за технічний розвиток видання. Займається веброзробкою, адмініструванням серверів і SEO, тому дбає, щоб новини швидко з'являлися на сайті та зручно читалися з будь-якого пристрою. Пише про технології, транспорт і міське життя Львова.