Камбоджійські правоохоронні органи затримали відомого бізнесмена Куонга Лі, який був об’єктом розслідування BBC Eye у 2023 році щодо нібито організованих онлайн-шахрайств. Це стало частиною масштабних заходів із протидії організованій інтернет-злочинності.
Куонг Лі, 50-річний громадянин Камбоджі, пред’явлено обвинувачення у таких злочинах, як:
1. Незаконний вербування для експлуатації,
2. Отруйне шахрайство,
3. Організована злочинність,
4. Відмивання грошей,
пов’язаних із кримінальною діяльністю, що, за версією слідства, здійснювалась у Камбоджі та інших країнах з 2019 року. 15 січня столичний суд Пномпеня прийняв рішення про тримання обвинуваченого під вартою до завершення розгляду справи.
Куонг Лі був головною фігурою розслідування BBC Eye під назвою “Романтичне шахрайство «Свинина на забій»”, яке розкривало випадки торгівлі людьми та обману всередині шахрайських комплексів у Південно-Східній Азії. Документальний фільм, прем’єра якого відбулася у березні 2023 року, частково висвітлював діяльність комплексу “Хуанг Ле”, що розташований у прибережному місті Сіануквіль і належить Куонгу Лі.
Розслідування базувалося на свідченнях “Діді” — китайця, який розповів, що покинув дім після отримання обіцянки висококваліфікованої роботи, проте потрапив у Камбоджу, де його примусово утримували у замкнутому комплексі. Зі слів потерпілого:
– Робочий день тривав із 20:00 до 08:00 за місцевим часом (з 13:00 до 01:00 за GMT),
– Робітники мали на меті ошукувати жертв у Європі та США,
– Заборонялося залишати межі комплексу.
Діді також передав BBC та Глобальній антисценарній організації (Gaso) таємно зняті відеозаписи. У своєму відеощоденнику, записаному в гуртожитку, він повідомив, що йому наказували “продовжувати шахрайство, поки живий”. Він був свідком жорстокого побиття іншого працівника, якого вигнали з офісу через невиконання завдання. У відчаї Діді спробував втекти, стрибнувши з третього поверху. Згодом він знайшов притулок у безпечному будинку в Пномпені і зрештою повернувся до Китаю. Три роки після публікації документального фільму він працює на фабриці на півдні КНР.
У розслідуванні також прозвучали свідчення іншого китайця — Мі Ліджуна, який тяжко захворів під час перебування в комплексі. Він був знайдений покинутим на автошляху та госпіталізований. BBC оприлюднив відеоматеріали останніх годин його життя до смерті від органної недостатності.
Документальний проект ідентифікував Куонга Лі як власника “Хуанг Ле” і зафіксував, що його бізнес-імперія охоплює сферу нерухомості, казино, готелів і будівельних компаній. Він раніше отримав королівський почесний титул “Окньа” і був зафіксований на спільних фотографіях із високопосадовцями під час державних і приватних заходів. Перед виходом програми BBC запросив коментарі у Куонга Лі та поліції провінції Сіануквіль, але відповідей не отримав.
Проте у квітні 2023 року камбоджійська влада офіційно відповіла на програму листом, в якому підтвердила володіння Куонгом Лі комплексом “Хуанг Ле”, але відкинула звинувачення як “безпідставні”. Лист зазначав, що розслідування Департаменту боротьби з комерційною азартною злочинністю станом на 8 лютого 2023 року не виявило жодних ознак насильницького утримання чи катувань і підкреслював “максимальні зусилля” влади у профілактиці та викоріненні всіх форм торгівлі людьми. Куонг Лі також заперечував звинувачення під час інтерв’ю з камбоджійськими ЗМІ.
У червні 2023 року йому було присвоєно вищий королівський почесний титул “Неак Окньа”, що є рангом вище за попередній.
Наразі Куонг Лі перебуває під вартою в очікуванні судового розгляду. Водночас камбоджійські правоохоронці продовжують розслідування, спрямовані на виявлення ширшої мережі, пов’язаної з організованими шахрайськими операціями в інтернеті. За інформацією Секретаріату Комісії з боротьби з кіберзлочинністю, з 2025 року й до середини січня 2026 року суди Камбоджі розглянули 37 резонансних справ, за результатами яких було засуджено 172 організаторів та співучасників.
Одним із найгучніших випадків стала екстрадиція Чен Чжі на початку цього року. Цей китайський бізнесмен і мільярдер підозрюється в організації масштабної мережі інтернет-шахрайств та примусової праці у таборах для шахраїв, що діяли на міжнародному рівні. Цей крок сприйняли як сигнал того, що Пномпень готовий реагувати на зростаючий міжнародний тиск щодо ліквідації шахрайських комплексів та пов’язаних із ними фінансових злочинів на своїй території.
У поточному місяці прем’єр-міністр Хун Манет у дописі на Facebook заявив, що боротьба з технологічно підкованими злочинами є пріоритетом Камбоджі, і країна має на меті “ліквідувати всі негативні явища, пов’язані з інтернет-шахрайством”.
Оцінки ООН свідчать, що сотні тисяч людей були незаконно переміщені до Південно-Східної Азії, зокрема до Камбоджі, під приводом перспектив добре оплачуваної праці, а насправді змушені виконувати шахрайські операції в складних умовах у замкнених комплексах.
Паралельно уряди регіону запроваджують чергові операції проти мереж інтернет-шахрайств та фінансових структур, які їх підтримують. Зокрема:
– У Таїланді правоохоронці активізували розслідування щодо відмивання грошей, пов’язаного з шахрайськими центрами. Вилучено активи, заарештовано підозрюваних, які нібито переміщають незаконні кошти через банки, криптовалютні платформи та фіктивні компанії.
– У М’янмі проведено рейди на кількох відомих шахрайських об’єктах, затримано тисячі осіб і зруйновано установи, підозрювані у масштабних онлайн-шахрайських схемах.
Багато з цих центрів мають зв’язки з транснаціональними злочинними угрупуваннями, що оперують в декількох країнах регіону одночасно.
