Під час проведення обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 3 мільйони гривень готівкою та кілька автомобілів.
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили злочинне угруповання, яке незаконно ввозило вживані транспортні засоби в Україну, використовуючи статус гуманітарної допомоги для підтримки Збройних сил України. Після перетину кордону такі автомобілі продавали на онлайн-платформах.
За інформацією, оприлюдненою 3 грудня територіальним управлінням БЕБ, до злочинної діяльності були залучені керівники низки благодійних фондів та громадських організацій.
Основні елементи схеми:
1. Під час оформлення на кордоні учасники схеми декларували автомобілі як гуманітарну допомогу, спрямовану для потреб ЗСУ.
2. Для ухилення від сплати митних зборів подавали до митних органів документацію із неправдивими відомостями, завдяки чому отримували пільговий режим ввезення.
3. Насправді транспортні засоби призначалися для подальшого продажу третім особам через спеціалізовані онлайн-майданчики оголошень.
Під час спецоперації детективи здійснили контрольну закупівлю одного з таких автомобілів, який був ввезений під виглядом гуманітарної допомоги. Оплату за транспортний засіб отримала особа, яка не мала жодного відношення до благодійної діяльності.
В Офісі Генерального прокурора повідомили, що організатором схеми був 35-річний мешканець Черкаської області, який налагодив незаконне ввезення вживаних автомобілів із Литви та Польщі. За даними відомства:
– В документах зазначали, що автомобілі призначені для Збройних сил України, використовуючи реквізити щонайменше трьох благодійних організацій.
– У злочинну схему були задіяні водії з різних регіонів країни, а також керівник одного із благодійних фондів у Львівській області, який знав про нецільове використання транспортних засобів.
У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних, на території місць розбирання автомобілів та безпосередньо у транспортних засобах. В результаті вилучено майно загальною вартістю понад 4,3 мільйона гривень, зокрема:
– близько 3 мільйонів гривень готівкою,
– чотири автомобілі,
– а також 9 500 доларів США у вигляді підроблених банкнот.
Розслідування кримінального провадження за фактом контрабанди триває відповідно до частини 1 статті 201-4 Кримінального кодексу України.
