Під час перевірок у Львівській області співробітники СБУ та Нацполіції припинили діяльність масштабної мережі шахрайських кол-центрів. У правопорушників було виявлено й вилучено готівкою майже 2 мільйони доларів США та 300 тисяч гривень, а також елітний автопарк зі вартістю близько мільйона доларів.
За інформацією управління СБУ у Львівській області від 12 серпня, підпільна мережа кол-центрів займалася виманюванням фінансових коштів у громадян України та країн Європейського Союзу. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили:
– майже 2 млн доларів США готівкою;
– 300 тис. гривень;
– елітні автомобілі на загальну суму понад 1 млн доларів.
За висновками слідства, шахрайська схема функціонувала під виглядом надання фінансових послуг. Співробітники кол-центрів телефонували потенційним жертвам, представляючись працівниками банків і фінансових установ. Вони переконували людей, що для захисту їхніх заощаджень необхідно надати банківські реквізити або переказати кошти на рахунки, які контролюють зловмисники.
Львівська обласна прокуратура уточнила, що в межах розслідування було проведено 23 обшуки у квартирах та автомобілях 15 організаторів і учасників схеми. В результаті було вилучено:
– 11 елітних автомобілів, включно з марками Audi, Porsche та Lexus;
– 2 мотоцикли BMW;
– 39 мобільних телефонів;
– банківські картки;
– престижні наручні годинники марок Rolex, Cartier, Rado та Certina;
– ювелірні прикраси;
– пристрої для куріння та подрібнення канабісу.
Також правоохоронці отримали інформацію про інших осіб, які ймовірно причетні до функціонування злочинної мережі.
Обшуки проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за двома статтями Кримінального кодексу України:
1. Частина 4 статті 190 — шахрайство, вчинене у особливо великих розмірах.
2. Частина 3 статті 209 — легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.
Слідчі дії тривають. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру імовірним організаторам цієї шахрайської мережі кол-центрів.
