Івано-Франківський міський суд визнав директора ТзОВ «Грей Плюс» Ігоря Семківа винним у легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, та призначив йому рік іспитового терміну.
Згідно з вироком від 5 серпня, у травні 2023 року обвинувачений уклав договір безвідсоткової позики, відповідно до якого передав знайомому 173,5 тисяч доларів США (що еквівалентно 6,5 мільйонам гривень). У березні 2024 року Ігор Семків написав і оформив нотаріально заяву про те, що учасник угоди виконав свої зобов’язання у повному обсязі і не має жодних претензій до нього.
Під час судового засідання директор ТзОВ «Грей Плюс» уклав угоду з прокурором про визнання вини. У свою чергу, суд врахував позитивну характеристику обвинуваченого, а також факт, що він перерахував на підтримку Збройних Сил України 10 тисяч гривень.
Суддя Олег Лазарів, розглянувши всі матеріали справи, визнав Ігоря Семківа винним у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, і призначив йому чотири роки позбавлення волі з одночасним позбавленням права протягом двох років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків. Однак реальний термін покарання було замінено на один рік іспитового строку. При цьому на судове рішення можливо подати апеляцію.
За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, Ігор Семків очолює компанію «Грей Плюс» з березня 2023 року. Компанія зареєстрована у місті Яремче й належить бізнесвумен з Коломиї Ользі Труш. До групи підприємств, що належать цій бізнес-структурі, входять компанії, які працюють у сферах будівництва, оренди нерухомості, харчової промисловості та торгівлі. Основні активи групи включають:
– ТзОВ «Грей Плюс»;
– «Базиспродукт»;
– Виробничо-комерційну фірму «Тріумф»;
– «Амідойл»;
– Приватну фірму «Бос ЛТД».
Безвідсоткова позика є поширеним інструментом у тіньових схемах та часто застосовується для відмивання коштів. Вона формально не приносить прибутку у вигляді відсотків, проте дозволяє переміщувати значні суми грошей між пов’язаними особами та компаніями, створюючи ілюзію легального походження коштів або легалізуючи надходження з незрозумілих джерел.
