Фірма імпортувала одяг та аксесуари з Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Личаківський районний суд Львова звільнив від кримінальної відповідальності директора та засновника місцевої торговельної компанії «Мудре рішення» Ігоря Барана за ухилення від сплати податків у сумі понад 10 мільйонів гривень. Обвинувачений визнав свою провину після втручання правоохоронних органів та відшкодував завдані збитки, що задокументовано у судовій ухвалі. Хоча компанія існувала лише один рік і мала ознаки фіктивності, вона встигла імпортувати в Україну турецький одяг, аксесуари та інші товари широкого вжитку на загальну суму понад 300 мільйонів гривень.
Протягом 2023 року новостворене товариство з обмеженою відповідальністю «Мудре рішення», яке займалося торговою діяльністю та посередництвом, отримало безповоротну фінансову підтримку від фірми-партнера — ТОВ «Вінтаж прайм» — на суму 55,9 мільйонів гривень. Однак ці кошти не були відображені у бухгалтерській та податковій звітності, як встановили співробітники місцевого підрозділу Бюро економічної безпеки України. Через це компанія «Мудре рішення» не сплатила податок на прибуток у розмірі 10,06 мільйонів гривень.
Керівником і одночасно обвинуваченим у цій справі був директор ТОВ «Мудре рішення» — 63-річний львів’янин Ігор Баран, згідно з інформацією з порталу «Судова влада». Під час досудового розслідування він повністю сплатив вказаний податковий борг, що дозволило уникнути кримінальної відповідальності за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах або в складі злочинної групи. Санкції за цією статтею передбачають штрафи від 8,3 мільйона гривень із конфіскацією майна.
За даними платформи YouControl, ТОВ «Мудре рішення» було зареєстроване у лютому 2023 року в орендованому офісі «Українського науково-дослідного інституту поліграфічної промисловості» на вулиці Володимира Великого. Ця адреса є місцем реєстрації понад 70 компаній, повідомляє «Опендатабот». Основним видом діяльності підприємства визначене торгове посередництво. Власником та директором компанії від моменту створення й до ліквідації був Ігор Баран. Підприємець не мав інших бізнесів, не працював як фізична особа-підприємець (ФОП), але зміг внести до статутного капіталу фірми 411 тисяч гривень.
ТОВ «Мудре рішення» провадило діяльність лише один рік і було ліквідоване на початку березня 2024 року відповідно до «рішення засновників про припинення юридичної особи». Проте протягом цього часу компанія імпортувала в Україну одяг, аксесуари та інші товари широкого вжитку на суму, що перевищує 300 мільйонів гривень. Основний обсяг імпорту припадав на Туреччину, решта — на Об’єднані Арабські Емірати. За 2023 рік компанія задекларувала понад 397 мільйонів гривень валового прибутку при відсутності доходів.
Крім того, компанію викрили на порушенні митних правил під час ввезення товарів. В серпні 2023 року інспектори Одеської митниці виявили, що вантаж одягу, іншого текстилю та взуття, імпортований ТОВ «Мудре рішення» з Туреччини, мав вагу, що перевищує задекларовану. Таким чином підприємство намагалося приховати від митного контролю товари на суму 1,3 мільйона гривень. У результаті Ігоря Барана оштрафували на більше ніж 660 тисяч гривень, а конфіскований контрабандний одяг передано державі.
Контрагенти компанії «Мудре рішення», яким вона реалізовувала імпортовані товари, також фігурують у справах податкових органів щодо фіктивних операцій і махінацій із податком на додану вартість. Зокрема, існують судові спори, що підтверджують ці факти.
ТОВ «Вінтаж прайм», яке надало «Мудрому рішенню» 55,9 мільйона гривень як безповоротну фінансову допомогу, фігурувало у відомій справі родини Гринкевичів, пов’язаній із розкраданнями на закупівлях Міністерства оборони України. За інформацією зі судових документів, слідчі володіли даними про те, що підозрювані присвоїли державні кошти, виділені на пошиття форми та постачання аксесуарів для військовослужбовців, а потім переказали їх на рахунки підприємств з ознаками підвищеного ризику та транзитності, серед яких було і ТОВ «Вінтаж прайм».
Крім того, компанія згадувалася у справі про контрабанду на Чернівецькій митниці. Згідно з даними правоохоронних органів, низка споріднених імпортерських підприємств, зокрема «Вінтаж прайм», у 2022 році навмисне ухилилися від сплати податків на суму 240 мільйонів гривень.
Якщо ви виявили помилку на цій сторінці, будь ласка, виділіть її та натисніть комбінацію клавіш Ctrl+Enter.